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분류없음2014.09.04 19:57
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전재용비자금 1,2,3심 판결문 원문 [무기명채권 리스트포함]

2004고합195 전재용비자금사건 1심판결문_new by pooh8582

2004노2154 전재용 비자금사건 2심판결문_new by pooh8582

2004도7232 전재용 비자금사건 3심판결문_new by pooh8582

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분류없음2014.09.04 19:48
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디스커버리는 민사소송법에 규정된 절차로 법원의 허락을 받아 소송당사자인 원고와 피고가 직접 재판과 관련된 제반 증거를 조사, 입수하고 상대방을 직접 심문하는 것입니다. 한국은 민사소송에서 사실심리 등 모든 것을 법관이 주재하지만 미국은 소송당사자들이 직접 상대방을 조사하도록 하기 때문에 미국소송에서 가장 무서운 절차가 바로 이 디스커버리입니다.

민사소송의 성패는 곧 돈과 직결되므로 소송당사자들은 디스커버리를 통해 혼신의 힘을 다해 자신의 주장을 입증하게 되고 상대방 주장의 허구를 파헤치게 됨으로써 어떤 면에서는 검찰 수사보다도 더 진실에 가까이 다가갈 수 있다는 것이 법조계의 분석입니다.

디스커버리는 이른바 FRCP[FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE], 즉 민사소송절차를 담은 연방규정에 따른 것으로 구체적으로 4가지 방법을 규정하고 있습니다.

첫번째는 예비심문으로 불리는 데포지션(DEPOSITION)으로 원고가 피고를, 피고가 원고를 직접 심문하는 것입니다. 양측 합의 하에 적당한 장소에서 직접 얼굴을 마주보고 심문하기도 하고 타주, 또는 외국에 있을 경우에도 비디오 컨퍼런스, 즉 화상전화를 통해 심문할 수 있습니다. 양측 변호사 등이 주도하지만 법관이 없는 상태에서 직접 맞붙게 되므로 그야말로 불꽃이 튈 정도의 팽팽한 긴장 속에 진행됩니다.

두번째는 서면심문, 인터로거토리로 서면을 통해 상대방에게 질문을 하면 상대방은 이에 대해 빠짐없이 답변해야 합니다. 데포지션만한 긴장은 아니지만 수백개 문항의 질문서, 심지어 수천개 문항의 질문이 이어집니다.

디스커버리에도 원고와 피고, 양측의 치밀한 전략이 필요하므로 이 데포지션과 인터로거토리 중 무엇을 먼저 할 것인가, 어떻게 이용할 것인가를 고민하게 됩니다. 만약 인터로거토리를 먼저 하게 된다면 질문내용을 사전에 알려주는 역할을 할 수도 있어 데포지션에서 상대의 허를 찌르지 못할 수도 있고 반대로 서면질문없이 데포지션을 먼저 하면 구체적인 논점을 놓칠 수도 있습니다.

세번째 방법은 문서제출요청(REQUEST FOR PRODUCTION)으로 상대방에게 문서제출을 명령하는 것은 물론, 재판논점과 관련된 모든 기관에 문서를 제출하라고 요구할 수 있습니다. 특히 민사소송은 돈문제와 직결되므로 대부분의 경우 은행이 관련되게 됩니다. 즉 상대방의 은행계좌에 대한 모든 정보를 은행에 제출토록 명령할 수 있는 것입니다. 또 어떤 사안과 관련된 회사나 개인의 문서, 이메일 등 모든 관련서류를 입수할 수 있습니다.

네번째 방법은 인정요청(REQUEST FOR ADMISSION OF FACTS)으로 누가 봐도 명백한 사실은 인정하라는 요청입니다. 불필요한 논쟁을 최소화하기 위해 서로 사실은 인정하고 들어가자는 것입니다.

여기에 더해 물리적 검사(PHYSICAL EXAMINATION)가 있어 신체나 정신적 검사를 할 수 있습니다만 주로 4가지 방법, 데포지션, 인터로거토리, 문서제출요청, 인정요청이 사용되며 법원이 양측에 디스커버리 명령을 내리는 순간 모든 것이 낱낱이 까발려진다고 할 수 있습니다

만약 이같은 데포지션이나 문서제출요청 등에 불응하게 되면 이른바 ‘룰 45 서피나’, 즉 소환장이 발부돼서 데포지션을 받도록 하고 문서제출을 강제할 수 있도록 규정돼 있습니다.

http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2014/06/18/2014061803867.html


[출처] 본 기사는 프리미엄조선에서 작성된 기사 입니다

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분류없음2014.09.03 19:41
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Department of Justice
Office of Public Affairs
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, September 3, 2014
Justice Department Seizes an Additional $500,000 in Corrupt Assets Tied to Former President of Republic of Korea


The Department of Justice has seized approximately $500,000 in assets traceable to corruption proceeds accumulated by Chun Doo Hwan, the former president of the Republic of Korea.   This seizure brings the total value of seized corruption proceeds of President Chun to more than $1.2 million.   

Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell of the Justice Department’s Criminal Division, Executive Associate Director Peter T. Edge of U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI)­­ and Assistant Director Joseph S. Campbell of the FBI’s Criminal Investigative Division made the announcement after the seizure warrant issued by the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania was unsealed today.

“Chun Doo Hwan orchestrated a vast campaign of corruption while serving as Korea’s president,” said Assistant Attorney General Caldwell.   “President Chun amassed more than $200 million in bribes while in office, and he and his relatives systematically laundered these funds through a complex web of transactions in the United States and Korea.   Today’s seizure underscores how the Criminal Division’s Kleptocracy Initiative – working in close collaboration with our law enforcement partners across the globe – will use every available means to deny corrupt foreign officials and their relatives safe haven for their assets in the United States.”

“Our country will not be used by corrupt foreign leaders to conceal the illicit profits of their crimes,” said HSI Executive Associate Director Edge.   “We will continue to work with our international law enforcement partners to ensure that such individuals are held accountable and that the assets are returned to their rightful owners.”

“The U.S. will not be a safe repository for assets misappropriated by corrupt foreign leaders,” said FBI Assistant Director Campbell.  “The FBI is committed to working with foreign and domestic partners to identify and return those assets to the legitimate owners, in this case the people of the Republic of Korea.”

The court in the Eastern District of Pennsylvania late yesterday unsealed an application filed on Aug. 22, 2014, by the Justice Department to seize an investment by former President Chun’s daughter-in-law in a Pennsylvania limited partnership worth approximately $500,000.  In February 2014, the department obtained a court order from the Central District of California seizing $726,000 in proceeds from the sale of a residence located in Newport Beach, California, that President Chun’s son, Chun Jae Yong, purchased in 2005 with proceeds allegedly traceable to his father’s corruption.     

As alleged in the government’s application for a seizure warrant and supporting affidavit, President Chun was convicted in Korea in 1997 of receiving more than $200 million in bribes from Korean businesses and companies.  President Chun and his relatives laundered some of these corruption proceeds through a web of nominees and shell companies in both Korea and the United States.

The United States is working closely with the Republic of Korea’s Supreme Prosecutor’s Office—Anti-Corruption Supervisory Division, the Ministry of Justice’s International Criminal Affairs Division and the Seoul Central District Public Prosecutor’s Foreign Criminal Affairs Department to forfeit these corruption proceeds.     

This case was brought under the Kleptocracy Asset Recovery Initiative by a team of dedicated prosecutors in the Criminal Division’s Asset Forfeiture and Money Laundering Section, working in partnership with federal law enforcement agencies to forfeit the proceeds of foreign official corruption and, where appropriate, return those proceeds to benefit the people harmed by these acts of corruption and abuse of office.  Individuals with information about possible proceeds of foreign corruption located in or laundered through the United States should contact federal law enforcement or send an email tokleptocracy@usdoj.gov .

The investigation was conducted jointly by HSI Philadelphia, HSI Attaché Seoul, the FBI Kleptocracy Program of the International Corruption Unit within the Criminal Investigation Division, and the FBI’s West Covina Resident Agency of the Los Angeles Division.  The case is being prosecuted by Trial Attorneys Woo S. Lee and Della Sentilles of the Criminal Division’s Asset Forfeiture and Money Laundering Section, with substantial support from the U.S. Attorney’s Office for the Central District of California, the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania and the Criminal Division’s Office of International Affairs.

 

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