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카테고리 없음2010. 8. 3. 18:44
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미 재무부내 금융범죄 제재네트워크[FINCEN]가 발표한 대북한 금융제재 리스트입니다
지난해는 2009년 6월 18일 리스트를 발표한뒤 6개월뒤인 2010년 12월 18일 1-2개 은행을 추가한 업데이트 리스트를
발표했습니다
현재까지는 가장 최근의 재무부 제재리스트입니다만 최근보도에 따르면 2-3주내에 더 구체적인 내용이 추가될 것으로
보입니다
현재까지 제재를 받고 있는 북한 은행은 18개 은행이며 올해초 대만은행이 5백만달러지급소송을 한 북한조선무역은행[FTB]도 이 제재리스트에 포함돼 있습니다
FINCEN은 테러집단이나 적성국가의 돈세탁등을 제재하는 재무부 산하기구입니다

몇년전 북한이 마카오의 방코델타아시아를 통한 돈거래가 적발돼 제재를 받았습니다만 말이 나온김에 내일은 그때 당시
북한이 마카오 소재 2개 기업을 통해 돈거래를 했던 구체적 증거, 즉 송금 영수증등을 공개하겠습니다
또 미상무부가 관리하는 거래거부자리스트, 미확인자리스트등도 가장 최근 리스트를 살펴보겠습니다

미재무부 대북금융제재리스트


대북금융제재 리스트 20091218