북한 돈세탁 증거 썸네일형 리스트형 방코델타아시아를 통한 북한의 금융거래 증거 - 송금증서등 북한에 대한 금융제재 논의가 한창입니다만 지난 2005년 북한과 북한의 돈세탁창구로 지목됐던 마카오 방코 델타 아시아은행이 거래한 구체적 증거를 살펴보는 것도 의미있는 일이라 생각됩니다 이 자료는 북한이 유엔개발프로그램 UNDP의 자금을 북한에서 받은뒤 방코델타아시아를 통해 돈세탁해 북한의 해외대사관등으로 보냈음을 보여주는 것들입니다 북한은 UNDP 자금을 방코 델타 아시아의 조선무역은행[FTB] 계좌로 받은뒤 다시 북한의 조선무역은행으로 보내는 방법으로 북한으로 돈을 들여왔고 조선무역은행은 방코델타아시아를 통해 스웨덴 북한대사관, 런던 북한대사관, 유엔북한대표부등으로 송금한 것으로 드러났습니다 이 과정에서 마카오소재 기업 IFTJ [The International Finance and Trade Joi.. 더보기 이전 1 다음
