돈세탁방지법 위반으로 FRB에 적발 썸네일형 리스트형 농협, 돈세탁방지법 위반으로 FRB에 적발,제재받아 -지난해에는 기업은행도 적발 -정부대주주은행 미국서 망신살[시정합의서 원문] 미국정부가 강도높은 대북금융제재에 나서고 있는 가운데 정부가 대주주인 한국은행들이 미국에서 잇따라 돈세탁방지법위반혐의로 적발돼 체면을 구기고 있습니다 농협이 돈세탁방지등에 대한 미연방정부 규정을 준수하지 않다가 연방준비제도와 뉴욕주 금융감독당국에 적발돼 지난 17일 제재를 받은 것으로 오늘 확인됐습니다 연방준비제도[FRB]는 농협과 농협뉴욕지점이 최근 FRB와 뉴욕주 금융감독당국의 감사에서 돈세탁방지법[AML]과 금융보안법[BSA] 위반으로 적발됐다며 오늘 제재내역을 FRB웹사이트에 게재한 것으로 밝혀졌습니다 돈세탁방지법 위반등에 적발되자 농협 본점은 지난 16일 이사회를 열고 이경섭행장과 이승훈뉴욕지점장에게 FRB 규정 준수등에 대한 전권부여를 결의했고, 지난 17일 이를 철저히 준수하겠다는 시정합의서.. 더보기 이전 1 다음
