대북금융제재 썸네일형 리스트형 유엔 대북제재결의안 UN1874[2009년 6월 12일] 원문 유엔 대북제재결의안 UN1874[2009년 6월 12일] 원문 un 1874 20090612 un 1718 2006 더보기 미 상무부지정 금융-무역등 거래제재자 명단 미 상무부는 미국의 적성국등에 첨단무기나 부품등이 수출되는 것을 막기 위해 수출통제부서를 운영하고 있으며 상무부는 미국외 기업이라도 미국 적성국과 부적절한 거래를 했을 경우 이들과의 무역거래, 금융거래등을 제재합니다 특히 상무부는 효율적 제재를 위해 DENIED PERSONS LIST. UNVERIFIED LIST 등을 웹사이트에 게재합니다 DPL은 거래 거부자 명단 정도로 번역할 수 있을 것 같습니다. 지금 지난 6월 20일 작성된 거래거부자명단이 상무부 웹사이트에 게재돼 있으나 북한이나 한국을 주소로 한 사람은 없었습니다 미 상무부는 UNVERIFIED LIST, 확인불가리스트를 작성 공개하고 있습니다 현재 상무부 웹사이트에 게재된 확인불가리스트는 2008년 9월 20일자 리스트입니다 이 리스트는 미.. 더보기 방코델타아시아를 통한 북한의 금융거래 증거 - 송금증서등 북한에 대한 금융제재 논의가 한창입니다만 지난 2005년 북한과 북한의 돈세탁창구로 지목됐던 마카오 방코 델타 아시아은행이 거래한 구체적 증거를 살펴보는 것도 의미있는 일이라 생각됩니다 이 자료는 북한이 유엔개발프로그램 UNDP의 자금을 북한에서 받은뒤 방코델타아시아를 통해 돈세탁해 북한의 해외대사관등으로 보냈음을 보여주는 것들입니다 북한은 UNDP 자금을 방코 델타 아시아의 조선무역은행[FTB] 계좌로 받은뒤 다시 북한의 조선무역은행으로 보내는 방법으로 북한으로 돈을 들여왔고 조선무역은행은 방코델타아시아를 통해 스웨덴 북한대사관, 런던 북한대사관, 유엔북한대표부등으로 송금한 것으로 드러났습니다 이 과정에서 마카오소재 기업 IFTJ [The International Finance and Trade Joi.. 더보기 이전 1 다음
