[앵커]

검찰이 효성그룹 조현준 사장의 100억 원대 횡령 혐의를 포착한 것으로 확인됐습니다.

국세청이 고발한 탈세 혐의 이외에 효성그룹 오너 일가의 구체적인 비리가 속속 드러나고 있습니다.

이승현 기자의 단독 보도입니다.

원본출처 http://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201311290505546544

[앵커]

조석래 효성그룹 회장의 장남 조현준 사장이 피의자 신분으로 검찰에 나와 밤늦게까지 조사를 받았습니다.

[인터뷰:조현준, 효성그룹 사장]
(횡령과 배임 혐의를 받고 있는데 혐의 인정했는지?)
"성실히 조사에 임했습니다."

국세청 고발에 따라 탈세 혐의로 수사에 착수한 검찰은, 계좌 추적 등을 통해 효성그룹 오너 일가의 구체적인 비리 혐의를 추가로 확인했습니다.

특히 검찰은 조 사장이 회사를 운영하는 과정에서 백억 원대 회삿돈을 횡령한 혐의를 포착했습니다.

검찰은 조 사장이 지난 2008년부터 최근까지 회사 법인카드로 쓴 100억 원 가운데, 10억 원 이상을 개인적인 용도로 사용한 단서를 잡았습니다.

또, 조 사장이 동생 조현문 변호사의 친구 이름으로 해외에 회사를 만든 뒤, 수천만 달러를 주식과 펀드에 투자한 사실을 확인했습니다.

투자금은 효성 본사가 보증을 서고, 효성 해외 법인이 미국 금융기관에서 빌린 것으로 드러났습니다.

검찰은 조 사장이 이 투자금 가운데 8백만 달러를 날렸고, 손실을 메우기 위해 효성 홍콩 법인의 자금을 끌어들인 것으로 보고 있습니다.

계좌추적과 조 사장 소환 조사 결과 이 같은 횡령 혐의를 상당 부분 확인한 검찰은, 다음 주쯤 조 사장을 한 번 더 불러 조사할 것으로 알려졌습니다.

또, 지난 27일 소환했던 이상운 부회장의 조사 결과 등을 토대로, 조석래 회장을 소환해 1조 원대 분식 회계와 천억 원대 비자금 조성을 지시했는지를 확인하기로 했습니다.

검찰은 조 회장과 이 부회장에겐 구속영장을 청구하고, 세 아들 가운데 조 사장은 불구속 기소할 것으로 알려졌습니다.

YTN 이승현입니다.

유카이파펀드를 통해 거액비자금 운용의혹을 받고 있는 효성이 유카이파와 함께 빌 클린턴대통령이 설립한 CLINTON GLOBAL INITIATIVE, 이른바 CGI의 멤버였음이 확인됐습니다 

클린턴 글로벌 이니시어티브가 작성한 2007년 멤버리스트에는 유카이파펀드와 효성의 이름이 나란히 올라있었습니다

클린턴 글로벌 이니시어티브는 2007년 9월 25일부터 9월 28일까지 연차총회를 열었었습니다

효성이 클린턴 글로벌 이니시어티브 멤버로 이름을 올린 2007년은 효성전무가 유카이파펀드의 파트너로 부임한 바로 그때입니다. 따라서 효성이 유카이파에 투자를 한뒤 이 펀드의 고문이었던 클린턴재단의 멤버가 됐을 가능성을 배제할 수 없습니다.

공교롭게도 효성은 물론 유카이파펀드도 그 멤버로 확인됨으로써 효성과 유카이파의 긴밀한 관계가 다시 한번 드러난 것입니다

또 효성전무이면서 유카이파파트너였던 해리 남씨도 클린턴 글로벌 이니시어티브 2007년 멤버였던 것으로 확인됐습니다.

한편 클린턴 전대통령이 고문을 맡았던 유명사모펀드인 유카이파 펀드는 남성윤씨에게 파트너직책을 부여했으나 남씨는 유카이파 파트너였던 4년 7개월간 효성의 전무이사를 겸직했던 것으로 효성이 밝힌 임원현황을 통해 드러났습니다

미국 금융계, 특히 사모펀드나 투자회사는 투자액에 따라 파트너나 이사직책을 부여하는 것으로 미뤄 효성은 총 투자유치금액이 3백억달러라고 밝힌 이 펀드에 상당액의 비자금을 투입했다는 의혹이 일고 있습니다

2013/11/04 - [분류 전체보기] - 효성, 클린턴관련 미펀드에 거액비자금의혹-펀드파트너 알고보니 효성임원: 미 증권거래위원회및 한국전자공시시스템

2013/10/27 - [분류 전체보기] - 탈세혐의 효성, 홍콩에 명품보석상 운영 - 해외비자금의혹 :홍콩정부 관보첨부

2013/11/05 - [분류 전체보기] - 노건호도 효성비자금의혹 클린턴관련 펀드서 인턴 : 효성임원 펀드파견직후 노건호가 인턴

클린턴재단 2007년 멤버리스트 -효성, 유카이파 모두 멤버.pdf

조석래효성그룹회장이 임원들에게 검찰수사시 진술을 거부하라는 지시를 내린 것으로 알려진 가운데 효성그룹이 한때 빌 클린턴 전 미국대통령이 고문을 맡았던 미국 사모펀드를 통해 천문학적 금액의 비자금을 운용했다는 의혹이 일고 있습니다

이 사모펀드의 이익을 나누는 파트너는 실제로는 주식회사 효성의 임원이라는 사실이 효성이 금융위원회에 보고한 사업보고서[전자공시시스템 공시]를 통해 확인됐습니다

이 사모펀드는 3백억달러, 한화 33조원규모로, 금융업계에서는 투자액수에 상응해‘파트너’나 ‘이사’직위를 부여하며 효성에게는 이익을 배분하는 파트너지위가 부여됐던 것으로 미뤄 효성의 투자규모는 적어도 수천억원을 넘을 것으로 추정됩니다

1997년 주식회사 효성에 입사, 2005년부터 전무이사로 근무한 남성윤씨[미국명 해롤드 성윤 남, 해리 남]는 자신이 링크에드인에 소개한 이력을 통해 지난 2007년 1월부터 2011년 7월까지 4년7개월동안 유카이파펀드[THE YUCAIPA COMPANIES]의 파트너로 근무했다고 밝혔습니다

2013/10/27 - [분류 전체보기] - 탈세혐의 효성, 홍콩에 명품보석상 운영 - 해외비자금의혹 :홍콩정부 관보첨부

2013/11/03 - [분류 전체보기] - NSA, 한국-프랑스-이스라엘 우방 3개국 집중감시 첫 확인:NSA 2007년 1월 미션리스트[비밀문서원문첨부]

2013/11/03 - [분류 전체보기] - NSA, 반기문-오바마 면담전 반기문 대화요점 도청 : 뉴욕타임스

그러나 효성이 금융위원회에 보고한 사업보고서를 전자공시시스템을 통해 확인한 결과 남씨는 유카이파펀드 파트너로 재직하는 동안에도 효성의 전무였음이 밝혀졌습니다

효성 사업보고서에 기록된 임원현황에 따르면 남씨는 유카이파펀드의 파트너가 된 2007년은 물론 2008년, 2009년, 2010년 효성의 전무였으며 2011년 1월부터 3월까지의 분기보고서에도 효성 전무로 명시돼 있었습니다

즉 남씨는 효성의 임원으로 재직하는 동시에 효성의 지시에 따라 유카이파펀드에 재직했고, 유카이파펀드는 투자자인 효성에게 투자액에 상응하는 자리, 즉 효성 몫을 준 것을 시사하는 것이며 효성의 몫은 단순히 월급만 받는 자리가 아닌, 이익을 배분하는 파트너였습니다

효성은 2011년 2분기 사업보고서부터 남씨를 임원현황에서 제외시킨 것으로 나타났으며 남씨자신도 링크에드인을 통해 2011년 7월까지 유카이파에 재직하다 이직했다고 밝힌 것을 감안하면 남씨는 유카파이와 효성을 같은 시기에 그만 뒀음을 알 수 있습니다

이는 효성이 지난 2007년부터 2011년 7월까지 유카이파펀드를 통해 거액의 비자금을 운영했고 2011년 7월께 유카이파펀드로 부터 투자금을 모두 회수한뒤 남씨도 효성을 떠나게 했다는 의혹을 뒷받침합니다

유카이파펀드는 남씨가 파트너로 재직중이던 지난 2010년 회사 홈페이지를 통해 자신들의 펀드 투자유치총액수가 3백억달러[30 BILLION USD]라고 밝힌 점을 감안하면 효성 몫으로 파트너직책이 부여될 정도라면 유카이파펀드 총액중 상당액을 효성이 투자했을 가능성을 배제할 수 없으며 펀드규모를 감안하면 수천억원을 넘을 것으로 보입니다.

미국 금융계가 철저한 기부앤 테이크, 즉 투자자에게 투자액에 상응하는 직위를 부여한다는 것은 불문율이며 남씨가 유카이파펀드 파트너인 동시에 효성의 월급을 받는 효성직원이었다는 사실은 펀드투자금이 남씨의 돈이 아닌 효성의 돈이었음을 의미합니다. 또 효성 사업보고서등에는 이 펀드 투자액에 대한 언급은 물론 펀드관련 내용이 단 한줄도 없기 때문에 투자금은 비자금일 가능성이 큽니다.

또 파트너에게는 월급, 즉 임금이 아닌 투자액에 상응하는 이익분배금이 지급되므로 이 이익분배금은 남씨가 아닌 돈주인인 효성에게 돌아갔고 그대신 효성은 남씨에게 계속 전무직위를 부여, 월급을 지급한 것으로 추정할 수 있습니다

[유카이파펀드는 현재는 자신의 홈페이지에서 회사소개내용등을 모두 삭제햇으나 2010년에는 전체적인 투자유치액수가 30 빌리언달러라고 기재돼 있었음]

이 유카이파펀드는 로널드 버클이 1986년 설립한 사모펀드로 지난 2003년부터 2006년까지 빌 클린턴 전대통령이 고문으로 재직하면서 천2백50만달러의 보수를 받은 사실이 드러나 언론의 주목을 받았던 회사입니다

유카이파펀드는 알로하항공, 거대 수퍼마켓체인 패스마크를 인수하고 미 최대의 서점 반스앤 노블의 주식을 17% 인수하기도 했으나 적지 않은 손실도 입었다는 것이 금융계의 전언입니다

또 효성이 유카이파펀드에 파트너자리를 얻었던 것 처럼 유카이파펀드도 자신들이 투자한 신화스포츠엔터테인먼트사에 이사를 파견했으며 그 이사는 효성전무인 동시에 유카이파펀드 파트너였던 남씨였던 것으로 확인됐습니다.

나스닥상장기업인 중국기업 신화스포츠엔터테인먼트사는 지난 2009년 7월 29일 미국 증권거래위원회에 신고한 서류를 통해 '효성임원으로 근무한 해리 남[남성윤의 미국이름] 유카이파펀드 파트너를 이사에 임명했다'고 보고했습니다

실제로 남씨는 유카이파펀드에서 아시아담당투자를 총괄하며 4년여간 27억달러상당을 투자한 것으로 알려졌습니다

신화엔터테인먼트 미증권거래위  신고서류 1페이지 - 2009년 7월 28일

신화엔터테인먼트 미증권거래위  신고서류 5페이지 - 2009년 7월 28일

신화엔터테인먼트 미증권거래위  신고서류 6페이지 - 2009년 7월 28일

남씨는 예일대에서 경제학 학사학위를 받은뒤 하버드대 대학원에서 MBA[경영학석사]를 마친 인재로 1997년 조석래 효성회장 3남인 조현상사장의 소개로 효성에 입사, 승진가도를 달렸으며 2006년 8월 효성의 미국 굿이어 타이어코드지 공장 인수등 거액의 인수합병업무를 마친직후 유카이파펀드를 담당한 것으로 알려졌습니다

유카이파펀드의 파트너 해리 남씨가 효성전무로 재직했던 남성윤씨와 동일인물임은 남씨본인이 링크에드인에 올린 학력및 경력소개, 신화스포츠엔터테인먼트사가 미국 증권거래위원회에 보고한 서류에서 유카이파펀드 파트너 해리 남씨가 효성임원이었다고 밝힌 점, 예일대석사-하버드 mba등의 경력이 일치한다는 점을 통해 확인됩니다.

또 지난 1995년 9월 3일 뉴욕타임스는 사교란에서 남씨의 결혼사실을 소개하면서 '남성윤, 해럴드 성윤 남'이라고 보도한 사실, 미국내 학술재단인 동암[EASTROCK FOUNDATION]이 2010년소식지등 수차에 걸쳐 '남성윤, 해리 S. Y 남'이 효성및 유카이파펀드 파트너라고 밝힌 점으로 미뤄 동일인임이 확실합니다

클린턴 전대통령이 고문을 맡았던, 3백억달러규모의 사모펀드회사의 파트너가 효성의 임원으로 동시재직했음은 남씨가 두 회사에 동시근무한 기간인 2007년 1월부터 2011년 7월까지 효성이 이 펀드에 거액의 비자금을 투입했다가 2011년 7월즈음에 정리했음을 강력히 시사하고 있습니다.

특히 효성이 미국 회사들을 인수하며 거액의 인수합병금액이 건네진 시점이 2006년과 2007년인 점을 감안하면 이 인수합병들과 펀드투자가 모종의 관계가 있을 것이라는 의혹도 일고 있습니다.

뉴욕타임스 1995년 9월 3일자 [당시 배우자및 가족에 대한 사항은 가림]

해리남 신화 증권위원회 신고서류 20090728.pdf

효성 연도별 임원현황.pdf

효성그룹이 해외 페이퍼컴퍼니를 통한 국내 주식 거래로 500억원대 시세 차익을 올린 것으로 알려졌다.

원본출처 http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/10/26/2013102600250.html

서울중앙지검 특수2부(부장 윤대진)는 효성그룹이 1996년 금융기관에서 대출받은 100억원으로 국내 주식에 투자해 15년 만인 2011년 약 5배의 투자 수익을 올려 100억원대 양도소득세를 포탈한 혐의를 잡고 수사 중이다.

효 성 싱가포르 법인은 1996년 홍콩에 페이퍼컴퍼니를 설립한 뒤 금융기관에서 대출받은 1200만달러(당시 환율로 96억원)를 투자해 국내 주식인 카프로를 사들였다. 카프로는 나일론 원료 카프로락탐의 국내 독점 생산 업체로 1대 주주인 효성과 2대 주주인 코오롱이 경영권 분쟁을 벌인 회사다. 효성그룹은 이 주식을 여러 차례 사고팔아 차익을 남겨 현재 600억여원이 계좌에 남아 있는 것으로 알려졌다.

싱가포르 법인이 빌린 96억원은 ㈜효성이 1998년부터 대신 갚아줬고, 2003년 싱가포르 법인에 구상권을 청구해 돈을 돌려받았다. 검찰은 효성이 대출금을 대신 갚아준 행위는 배임죄가 성립할 수 있다고 보고 법리 검토 중이다.

효성그룹은 이후 2006년 금감원에 분식회계를 고백하면서 싱가포르 법인이 페이퍼컴퍼니에 투자한 100억원을 회수가 어려운 부실 채권으로 신고했다. 결국 페이퍼컴퍼니에 투자 원금과 수익이 고스란히 남게 된 것이다.

이에 대해 효성 측은 "탈세의 고의성은 없었고, 홍콩 특수목적법인 계좌에 돈이 15년간 고스란히 남아 있는 만큼 사적 용도의 비자금은 절대 아니다"고 밝혔다.

 효성(004800)(122,500원 ▲ 5,500 +4.70%)이 자회사 갤럭시아포토닉스 증자에 조석래 회장의 세 아들이 실권한 주식을 추가로 떠안아 145억원을 출자했다.

원본출처 http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DB23&newsid=01951606593104384&DCD=A10102&OutLnkChk=Y

갤럭시아포토닉스는 2006년 10월 효성그룹 편입 이후 계속된 적자누적으로 올 6월말 현재 자본잠식비율이 80%를 넘고 있다.

◇ 효성, 갤럭시아포토닉스 증자전 지분 58.9%

27일 금융감독원에 따르면 효성 자회사인 갤럭시아포토닉스는 지난 24일(청약·납입일) 150억원(발행주식 300만주·발행가 액면 500원) 유상증자를 완료했다.

이번 증자는 우리사주조합 우선배정 없이 주주(신주배정기준일 9월7일) 대상으로 진행, 보유주식 1주당 0.6132618주가 배정됐다.

효성은 갤럭시아포토닉스 지분 58.94%(2883만주)를 소유하고 있다. 신주배정비율 대로라면 효성의 출자액은 88억원(배정주식 1768만주) 수준이다.

반면 효성은 145억원(2895만주)을 출자했다. 당초 배정금액 보다 57억원(1127만주)이 더 많다. 효성 관계자는 "주주청약후 실권주를 추가로 인수했다"고 말했다.

◇ 조 회장 아들 삼형제 거의 대부분 실권한 듯

갤럭시아포토닉스는 효성 외에 조 회장의 아들 삼형제가 지분 33.21%(1624만주)를 소유하고 있다. 장남 조현준 사장 23.21%, 차남 조현문 부사장과 조현상 전무가 각각 5%씩을 갖고 있다.

게다가 조 사장이 대표이사, 조 부사장과 조 전무가 각각 등기임원을 맡아 경영을 하고 있는 곳이다.

따라서 효성이 자회사 증자에 배정액보다 더 많은 자금을 출자한 것은 조 회장의 세 아들이 주주로서 경영을 맡고 있는 계열사 증자에 사실상 배정주식 996만주(50억원) 거의 대부분을 실권한 셈이다.

이어 효성이 이를 추가로 떠안았다는 의미로 이로 인해 갤럭시아포토닉스 보유지분은 73.22%(5778만주)로 증가했다.

◇ 갤럭시아포토닉스, 상반기에도 적자 80억 달해

갤럭시아포토닉스는 계속된 결손누적으로 인해 재무상황이 좋지 않다. LED 핵심 소재인 에피웨이퍼(Epi-Wafer) 및 LED 칩을 생산하는 업체로 2006년 10월 효성그룹에 편입됐다.

하지만 편입 이후 2006년 93억원을 시작으로 2007년 50억원, 2008년 48억원, 2009년 26억원 등 4년연속 적자흐름이 이어지고 있다. 게다가 올 상반기에도 80억원의 적자를 냈다.

이 같은 결손누적으로 갤럭시아포토닉스는 올 6월말 현재 자본잠식비율이 80.26%(자본금 244억원·48억원)에 달하고 있다.

아울러 효성은 갤럭시아포토닉스 지분법손실이 지난해 22억원에 이어 올 상반기에는 47억원을 나타냈다.

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