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이희상 비자금

탁신 전총리 재산 1조6천억원 압류 : 태국대법원 판결 태국 대법원이 26일 탁신 전총리의 재산 14억달러[1조6천억원상당]를 압류한다는 판결을 내렸습니다 탁신 전 총리 가족의 재산은 전체 23억달러에 달하는 것으로 알려졌습니다 http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2010/0226/Thailand-s-high-court-seizes-1.4-billion-from-former-PM-Thaksin-Shinawatra 더보기
부정축재자 리스트[PEP LIST]가 있더라 미국 연방상원 상설조사위원회가 지난주 부패자금세탁보고서를 발표했습니다 이 보고서를 찬찬히 살펴보니 미국정부가 내부적으로 이른바 부정축재자 리스트, PEP LIST를 작성해 관리하고 있음을 알게 됐습니다 PEP 란 POLITICALLY EXPOSED PERSONS 란 말의 약자로 우리말로 하면 한마디로 부정축재자 리스트였습니다 PEP 의 정의를 살펴보면 국가원수나 국가 주요공직자, 판사, 정당관계자, 왕족등 한나라에서 공직을 수행하면서 영향력을 행사할 수 있는 사람들로서 직위를 이용, 부정적 방법으로 금전적 이익을 취한 사람을 의미하는 것 같습니다 또 PEP의 FAMILY란 PEP의 배우자, 자녀, 부모, 친척, 혈연, 결혼으로 생성된 친척[인척] 을 의미합니다 CLOSE ASSOCIATES 란 PEP의 .. 더보기
전직 대통령 비자금 세탁 빙자 수십억원대 사기 - 연합뉴스 펌 서울 강북경찰서는 전직 대통령의 비자금 세탁을 도와주면 억대 사례금 등을 지급하겠다고 꾀어 수십억원을 받아 챙긴 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기) 등으로 이모(50)씨 등 4명을 구속했다고 8일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 2008년 9월부터 그해 말까지 강남의 모 주상복합아파트에 `특정물건 처리단'이라는 유령단체의 사무실을 차려놓고서 "전직 대통령의 금괴나 달러를 보관하고 있는데 이를 현금으로 사들여 비자금 형성을 도와주면 사례하겠다"고 속여 김모(56)씨 등 6명에게서 20억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 조사 결과 이들은 고급 차를 몰고 다니거나 독학한 금융지식을 늘어놓는 수법으로 피해자들을 속인 것으로 드러났다. 이들은 대부분 개인사업자인 피해자들에게 미국 영주권의 즉시 발급이나 사례금 수.. 더보기

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