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장록

미재무부, 대북한 금융제재 리스트 [2009년 12월 18일 발표] 미 재무부내 금융범죄 제재네트워크[FINCEN]가 발표한 대북한 금융제재 리스트입니다 지난해는 2009년 6월 18일 리스트를 발표한뒤 6개월뒤인 2010년 12월 18일 1-2개 은행을 추가한 업데이트 리스트를 발표했습니다 현재까지는 가장 최근의 재무부 제재리스트입니다만 최근보도에 따르면 2-3주내에 더 구체적인 내용이 추가될 것으로 보입니다 현재까지 제재를 받고 있는 북한 은행은 18개 은행이며 올해초 대만은행이 5백만달러지급소송을 한 북한조선무역은행[FTB]도 이 제재리스트에 포함돼 있습니다 FINCEN은 테러집단이나 적성국가의 돈세탁등을 제재하는 재무부 산하기구입니다 몇년전 북한이 마카오의 방코델타아시아를 통한 돈거래가 적발돼 제재를 받았습니다만 말이 나온김에 내일은 그때 당시 북한이 마카오 소재.. 더보기
방코델타아시아를 통한 북한의 금융거래 증거 - 송금증서등 북한에 대한 금융제재 논의가 한창입니다만 지난 2005년 북한과 북한의 돈세탁창구로 지목됐던 마카오 방코 델타 아시아은행이 거래한 구체적 증거를 살펴보는 것도 의미있는 일이라 생각됩니다 이 자료는 북한이 유엔개발프로그램 UNDP의 자금을 북한에서 받은뒤 방코델타아시아를 통해 돈세탁해 북한의 해외대사관등으로 보냈음을 보여주는 것들입니다 북한은 UNDP 자금을 방코 델타 아시아의 조선무역은행[FTB] 계좌로 받은뒤 다시 북한의 조선무역은행으로 보내는 방법으로 북한으로 돈을 들여왔고 조선무역은행은 방코델타아시아를 통해 스웨덴 북한대사관, 런던 북한대사관, 유엔북한대표부등으로 송금한 것으로 드러났습니다 이 과정에서 마카오소재 기업 IFTJ [The International Finance and Trade Joi.. 더보기