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미국 재무부 지정 동결자산 목록 [북한포함] OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL 미국 재무부가 지정한 동결자산 목록입니다 2010년 1월 20일 현재 외국정부 압류자산목록 - 더보기
부정축재자 리스트[PEP LIST]가 있더라 미국 연방상원 상설조사위원회가 지난주 부패자금세탁보고서를 발표했습니다 이 보고서를 찬찬히 살펴보니 미국정부가 내부적으로 이른바 부정축재자 리스트, PEP LIST를 작성해 관리하고 있음을 알게 됐습니다 PEP 란 POLITICALLY EXPOSED PERSONS 란 말의 약자로 우리말로 하면 한마디로 부정축재자 리스트였습니다 PEP 의 정의를 살펴보면 국가원수나 국가 주요공직자, 판사, 정당관계자, 왕족등 한나라에서 공직을 수행하면서 영향력을 행사할 수 있는 사람들로서 직위를 이용, 부정적 방법으로 금전적 이익을 취한 사람을 의미하는 것 같습니다 또 PEP의 FAMILY란 PEP의 배우자, 자녀, 부모, 친척, 혈연, 결혼으로 생성된 친척[인척] 을 의미합니다 CLOSE ASSOCIATES 란 PEP의 .. 더보기
미 상원 청문회 보고서 요약 : 전세계 더러운 돈 미국으로 몰려온다 Investigations Subcommittee Holds Hearing on Keeping Foreign Corruption Out of the United States: Four Case Histories WASHINGTON – Corrupt foreign officials and their relatives have used gaps in U.S. law and the assistance of U.S. professionals to funnel millions of dollars in illicit money into the United States, an investigation by the Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations has foun.. 더보기

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